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兴业银行西安分行扎实开展反洗钱工作 兴业银行西安分行

来源:网络 编辑:希特勒 时间:2019-06-15 08:29

近年来,兴业银行(601166)西安分行秉持合规经营的发展理念,在积极投身陕西地方经济建设同时主动履行社会责任,切实践行“风险为本”的监管思路,不断健全反洗钱工作机制,努力为维护陕西金融稳定做出应有的贡献。

强化组织领导,在分行、异地、支行三个层级实行反洗钱领导小组工作制,依托小组工作会议平台,统筹协调各项反洗钱工作落实。在此基础上,着力将反洗钱义务贯穿于全员、全流程、全业务当中,使得人人树立反洗钱意识,处处自觉落实监管各项规章;严格将反洗钱内控内嵌于各业务条线业务办理流程中,按照“谁的客户谁负责”、“谁的业务谁负责”原则,针对产品、业务、客户每季度深入开展洗钱风险识别,分别采取相应的管控措施,充分发挥总分、分支、条线与部门之间的信息资源共享,相互配合、协同推进、齐抓共管,形成全方位的反洗钱防线。

以“集中做、专家做、系统做”为方向,棋牌游戏,组建专业化可疑交易分析团队。在全辖实施可疑交易集中监测,明晰职责划分与报告流程,对系统提取的可疑交易数据,棋牌游戏,结合客户身份背景、财务状况、经营范围、交易目的和交易性质等综合分析判断。依托“分行集中监测、一线尽职调查,全员联动协作”模式,大力开展可疑客户、可疑交易回溯性排查,定期总结客户、交易、产品洗钱风险特征,进行风险提示,及时人工新增可疑案例,显著提升可疑交易甄别有效性,有效防控各类洗钱风险。

结合近年反洗钱监管新规密集出台的实际,通过编发《反洗钱应知应会》手册、利用兴业银行网络学院学习、集中面对面培训、组织经验交流学习等多种措施有效宣贯各类政策。派遣骨干人员参加人行举办的反洗钱培训班,每年组织各条线人员参加人民银行组织的反洗钱岗位准入资格考试并取得相应证书,不断提升反洗钱队伍的专业化程度。

展望未来,兴业银行西安分行将持续贯彻合规致胜,合规创造价值的经营理念,将反洗钱工作作为合规经营的一项重要内容持续加以认真落实;继续围绕反洗钱体制机制完善,工作措施细化,人员素质提升等方面下大功夫,持续提升反洗钱管理水平,棋牌游戏,努力为维护地方金融秩序做出更大的贡献。

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